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证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 项目:公司公告

长春欧亚集团股份有限公司2003年度股东大会决议公告
2004-05-12 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月11日上午9:00时在公司十楼第二会议室召开,出席会议股东及代表13人,代表股份43,132,611股,占公司有表决权股份总数的30.33%,符合公司法及公司章程的有关规定。会议由公司副董事长姜国臣主持。大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

    1、审议通过了《2003年度董事会工作报告》

    同意票43,132,611股,占出席会议股东持股的100%。

    2、审议通过了《2003年度监事会工作报告》

    同意票43,132,611股,占出席会议股东持股的100%。

    3、审议通过了《2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》

    同意票43,132,611股,占出席会议股东持股的100%。

    4、审议通过了《2003年度利润分配预案》

    经利安达信隆会计师事务所审计,2003年公司实现净利润37,119,482.81元,提取10%的法定盈余公积金计3,711,948.28元,提取10%的法定公益金计3,711,948.28元,分红基金计29,695,586.25元。加上年未分配利润46,115,200.55元,本年度可供股东分配的利润为75,810,786.80元。以2003年末公司总股本142,210,877股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计发放红利28,442,175.40元,剩余未分配利润47,368,611.40元转入下年。

    同意票43,132,611股,占出席会议股东持股的100%。

    5、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》同意票43,132,611股,占出席会议股东持股的100%。

    6、审议通过了2003年年度报告及摘要

    同意票43,132,611股,占出席会议股东持股的100%。

    7、审议通过了《关于2003年度股东大会临时提案》

    鉴于公司已调整了核算范围,将在其他业务中核算的柜台租赁业务调整为纳入公司主营业务中核算。为此,相应修改公司章程,在公司章程第十三条经营范围中增加场地租赁。

    同意票43,132,611股,占出席会议股东持股的100%。

    会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨律师出席鉴证,并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

    

长春欧亚集团股份有限公司董事会

    二 O O四年五月十一日





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