长春欧亚集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年2月13日上午8：30分在公司十楼第二会议室召开,应到董事9人,实到9人,公司监事列席了会议,会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过了关于同意长春欧亚卖场有限责任公司增加注册资本的议案。

    长春欧亚卖场有限责任公司系我公司控股子公司。该公司注册资本12900万元,其中：长春欧亚集团股份有限公司投资11500万元,占注册资本的89.15%,长春市前进仓储有限公司投资600万元,占注册资本的4.65%,自然人杨建兵投资800万元,占注册资本的6.2%。

    截止2003年12月31日,长春欧亚卖场有限责任公司总资产27735万元,总负债13435万元,净资产14300万元。2003年实现净利润583万元(以上数据未经审计)。

    为扩大企业规模,提高市场占有率和竞争力,经原长春欧亚卖场有限公司投资方共同协商,决定对长春欧亚卖场有限责任公司增加投资,增资后相应修改公司章程并办理营业执照变更手续。本次增加长春欧亚卖场有限责任公司注册资本10100万元。其中：江苏南通六建建设集团有限公司以债权转投资4000万元；十三位自然人股东作为一方共投资6100万元,但每位自然人以其出资额为限对公司承担责任。自然人王友用货币资金投资800万元,自然人王艳丽用货币资金投资700万元,自然人尹长海用货币资金投资700万元,自然人沈爱萍用货币资金投资700万元,自然人陈彩凤用货币资金投资611.5万元,自然人刘军用货币资金投资522.55万元,自然人翟丽梅用货币资金投资509.45万元,自然人张丽红用货币资金投资466.35万元,自然人张兴光用货币资金投资327.25万元,自然人王伯杰用货币资金投资310万元,自然人王丽滨用货币资金投资200万元,自然人陈爱军用货币资金投资153.4万元,自然人潘淑芹用货币资金投资99.5万元。

    增资后,长春欧亚卖场有限责任公司注册资本由12900万元增加到23000万元。其中：长春欧亚集团股份有限公司出资11500万元,占注册资本的50%；江苏南通六建建设集团有限公司出资4000万元,占注册资本的17.39%；长春市前进仓储有限公司出资600万元,占注册资本的2.61%；自然人杨建兵出资800万元,占注册资本的3.48%；自然人王友出资800万元,占注册资本的3.48%；自然人王艳丽出资700万元,占注册资本的3.04%；自然人尹长海出资700万元,占注册资本的3.04%；自然人沈爱萍出资700万元,占注册资本的3.04%；自然人陈彩凤出资611.5万元,占注册资本的2.66%；自然人刘军出资522.55万元,占注册资本的2.27%；自然人翟丽梅出资509.45万元,占注册资本的2.22%；自然人张丽红出资466.35万元,占注册资本的2.03%；自然人张兴光出资327.25万元,占注册资本的1.42%；自然人王伯杰出资310万元,占注册资本的1.35%；自然人王丽滨出资200万元,占注册资本的0.87%；自然人陈爱军出资153.4万元,占注册资本的0.67%；自然人潘淑芹出资99.5万元,占注册资本的0.43%。

    本次对长春欧亚卖场有限责任公司增加投资的江苏南通六建建设集团有限公司及自然人股东王友、王艳丽、尹长海、沈爱萍、陈彩凤、刘军、翟丽梅、张丽红、张兴光、王伯杰、王丽滨、陈爱军、潘淑琴,承诺不分享长春欧亚卖场有限责任公司2003年度以前形成的未分配利润。

    本次对长春欧亚卖场有限责任公司增加投资的江苏南通六建建设集团有限公司,系有限责任公司,成立于2000年6月8日。公司注册地址：南通市如城镇环南路256号,注册资本：8265.97万元人民币,法定代表人：徐正洪,公司经营范围：壹级土木工程建筑等。该公司在业内有良好的资质信誉。

    本次对长春欧亚卖场有限责任公司增加投资的十三位自然人股东均为中国国籍,有参与投资的能力,且未受过任何法律法规处罚。