本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年5月30日上午9：00时在公司十楼第二会议室召开,出席会议股东及代表15人,代表股份43235996股,占公司有表决权股份总数的35.23%,符合公司法和公司章程的有关规定。会议由公司副董事长姜国臣主持。大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

    详细内容见2003年4月30日本公司在《上海证券报》刊登的《长春欧亚集团股份有限公司三届十八次董事会决议暨召开2003年第二次临时股东大会的公告》附件一。

    同意票43235996股,占出席会议股东持股的100%。

    2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

    同意票43235996股,占出席会议股东持股的100%。

    曹和平,同意票43235996股,占出席会议股东持股的100%。

    曲慧霞,同意票43235996股,占出席会议股东持股的100%。

    姜国臣,同意票43235996股,占出席会议股东持股的100%。

    席汝珍,同意票43235996股,占出席会议股东持股的100%。

    王兴志,同意票43235996股,占出席会议股东持股的100%。

    张义华,同意票43235996股,占出席会议股东持股的100%。

    张德林,同意票43235996股,占出席会议股东持股的100%。

    职工董事张立丽、马波由公司五届二次职工代表大会选举产生。

    3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    同意票43235996股,占出席会议股东持股的100%。

    李荣秀,同意票43235996股,占出席会议股东持股的100%。

    齐国权,同意票43235996股,占出席会议股东持股的100%。

    马学军,同意票43235996股,占出席会议股东持股的100%。

    职工监事孙静梅、孙巍由公司五届二次职工代表大会选举产生。

    4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

    独立董事津贴由每人每月1000元人民币调整为每人每年1.5万元人民币。

    同意票43235996股,占出席会议股东持股的100%。

    5、审议通过了《关于提取董事会基金的建议案》

    提取原则：实行提取董事会基金与企业经济效益挂钩的原则。以上年实现利润为基数,企业年利润增长5%以上(含5%),按当年净利润的4%提取董事会基金。该基金在税前列支。使用范围：以公司高级管理人员、二级单位经营者、有突出贡献的专业技术人员进行奖励。提取期限：董事会基金的提取期限为三年,自2003年度开始至2005年度结束。

    同意票43235996股,占出席会议股东持股的100%。

    会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨律师出席鉴证,并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。