本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司定于2003年3月28日下午1：00时在公司十楼第二会议室召开2002年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议议题

    1、审议2002年度董事会工作报告；

    2、审议2002年度监事会工作报告；

    3、审议2002年度财务决算和2003年度财务预算报告；

    4、审议2002年度利润分配预案；

    经利安达信隆会计师事务所审计,2002年度,本公司实现净利润31827419.05元,提取10%的法定盈余公积金计3182741.90元,提取10%的公益金计3182741.90元,分红基金计25461935.25元。加上年未分配利润45200702.70元,本年度可供股东分配的利润为70662637.95元。董事会拟定的利润分配预案为：以2002年末总股本122737187股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计发放红利24547437.40元,剩余未分配利润46115200.55元,结转下年。

    上述议题,已分别经公司三届十六次董事会和三届十次监事会审议通过。决议公告分别刊登在2月12日的上海证券报。

    二、出席会议对象

    1.本公司董事、监事及高级管理人员

    2.2003年3月20日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人参加。

    三、会议登记办法

    1.登记手续：个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书及本人身份证,委托人股票帐户办理登记手续。法人股股东持股票帐户,法人授权委托书,营业执照复印件、出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。

    2.登记地点：长春市工农大路14号,本公司总经理办公室。

    3.登记时间：2003年3月24日

    上午9：00—11：30下午1：00—3：00

    联系人：席汝珍

    电话：0431-5620053

    0431-5620075-2001

    传真：0431-5666517

    邮编：130021

    四、参加会议股东交通、食宿费自理。

    特此公告