本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年2月10日上午8：30分在公司十楼第二会议室召开。应到董事13人,实到12人。公司董事于志良因公出差未出席本次董事会,授权董事闫福录代为出席并行使表决权。公司监事列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经会议审议通过了如下议题：

    一、审议通过了2002年度董事会工作报告；

    二、审议通过了2002年度财务决算和2003年度财务预算的报告；

    三、审议通过了2002年度利润分配预案；

    经利安达信隆会计师事务所审计,2002年度,本公司实现净利润31,827,419.05元,提取10%的法定盈余公积金计3,182,741.90元,提取10%的公益金计3,182,741.90元,分红基金计25,461,935.25元。加上年未分配利润45,200,702.70元,本年度可供股东分配的利润为70,662,637.95元。董事会拟定的利润分配预案为：以2002年末总股本122737187股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计发放红利24,547,437.40元,剩余未分配利润46,115,200.55元,结转下年。

    四、审议通过了关于会计政策变更的议案；

    公司原对未使用、不需用的固定资产不计提折旧。现变更为：本公司对除已提足折旧仍继续使用的固定资产及按规定单独估价作为固定资产入帐的土地外,对所有固定资产按直线法计提折旧,包括企业未使用、不需用的固定资产。对未使用、不需用的固定资产提取的折旧直接计入当期管理费用(不含更新改造和因大修理停用的固定资产)。

    上述会计政策的变更采用追溯调整法。

    上述会计政策变更,调减了2001年度的净利润1,292,007.31元；调减了2002年年初留存收益1,292,007.31元,其中：未分配利润调减了1,033,605.85元,盈余公积调减了258,401.46元。

    五、审议通过了关于支付会计师事务所报酬的议案；

    2002年度支付会计师事务所审计费用25万元人民币。

    六、审议通过了2002年年度报告及摘要；

    七、审议通过了关于延长2002年度配股决议有效期的议案；

    2002年4月1日,本公司召开了2001年度股东大会,审议通过了2002年度配股方案。方案中确定,公司2002年度配股决议的有效期为审议配股方案的股东大会通过之日起一年。鉴于公司2002年度配股尚未获中国证监会正式批准,故董事会提请股东大会将2002年度配股决议的有效期延长至2003年12月31日。

    以上第一、二、三项议案须经公司2002年度股东大会审议通过。2002年度股东大会召开时间另行通知。

    八、定于2003年3月28日上午9：00时在公司十楼第二会议室召开2003年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    (一)会议议题

    审议关于延长2002年度配股决议有效期的议案；

    (二)出席会议对象

    1.本公司董事、监事及高级管理人员

    2.2003年3月20日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人参加。

    (三)会议登记办法

    1.登记手续：个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书及本人身份证,委托人股票帐户办理登记手续。法人股股东持股票帐户,法人授权委托书,营业执照复印件、出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。

    2.登记地点：长春市工农大路14号,本公司总经理办公室。

    3.登记时间：2003年3月24日

    上午9：00-11：30下午1：00-3：00

    联系人：席汝珍

    电话：0431-5620053

    0431-5620075-2001

    传真：0431-5666517

    邮编：130021

    (四)参加会议股东交通、食宿费自理。

    特此公告