本公司董事会定于2002年4月1日上午8：30时在公司十楼会议室召开2001 年度 股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1、审议2001年度董事会工作报告；

    2、审议2001年度监事会工作报告；

    3、审议2001年度财务决算报告；

    4、审议2001年度利润分配预案；

    5、审议股东大会议事规则；

    6、审议关于设立董事会专门委员会的议案；

    7、审议独立董事制度；

    8、审议关于公司章程修改草案；

    9、审议关于前次募集资金使用情况的说明；

    10、审议2002年度配股募集资金运用项目的可行性报告；

    11、审议2002年度配股预案；

    12、审议关于增补独立董事的提案；

    13、审议关于给予独立董事津贴的议案；

    14、审议关于提请股东大会授权董事会决定聘请国际会计师事务所进行补充审 议的议案。

    二、出席会议对象

    1.本公司董事、监事及高级管理人员

    2.2002年3月20日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人参加。

    三、登记办法

    1.登记手续：个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持 授权委托书及本人身份证,委托人股票帐户办理登记手续。法人股股东持股票帐户, 法人授权委托书,营业执照复印件、出席会议者的身份证办理。 异地股东可用信函 和传真方式登记。

    2.登记地点：长春市工农大路14号,本公司证券部。

    3.登记时间：2002年3月26日

    上午9：00—11：30下午1：00—3：00

    联系人：席汝珍

    电话：0431—5620053

    0431—5620075—2001

    传真：0431—5666517

    邮编：130021

    四、股东大会为期一天,参加会议股东交通、食宿费自理。

    特此公告

    

长春欧亚集团股份有限公司董事会

    二00二年二月二十六日

    附件：

    授权委托书

    兹授权先生（女士）代表本人出席长春欧亚集团股份有限公司2001年临时股东 大会,并代为行使表决权。

    委托人（签名）受托人姓名

    委托人持股数受托人身份证号

    委托人股票帐户委托日期