致：长春欧亚集团股份有限公司

    本律师接受长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托并受吉林 吉人律师事务所（以下简称“本所”）的指派，出席公司2000年度股东大会，并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等出具法律意见书。

    为出具法律意见书，本律师审查了与本次股东大会相关的材料，公司已向本所 做出承诺与保证，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整、无重 大遗漏。

    本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规范意见》（以下简称《规范意见》）及《公司章程》的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件资料和相 关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集与召开程序

    经查，公司董事会于2001年5月29 日在《上海证券报》上刊登了《长春欧亚集 团股份有限公司关于召开2000年度股东大会的通知》，公告载明了会议时间、地点、 会议议程等具体内容，公告对所有议案的内容进行了充分披露。

    2001年6月29日上午8时30分，股东大会在公司十楼会议室召开。会议召开的时 间和地点均符合通知内容。

    经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《 公司章程》的有关规定。

    二、本次股东大会出席人员的资格

    根据出席会议人员的签名、身份证明及授权委托书，出席公司本次股东大会的 股东及代表共21名，代表股份46536937股，占公司股份总额的37.92%。此外，公司 的董事、监事及董事会秘书等高级管理人员亦出席了本次股东大会。

    经验证，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资 格合法有效。

    三、本次股东大会的表决程序

    公司本次股东大会就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，并按 《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。各项表决议案均以出席会 议的股东所持表决权半数以上通过。会议记录由公司董事会秘书记录，会议记录和 决议均由出席本次大会的公司董事签名。

    经审查，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。

    综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法 有效。

    本律师同意将本法律意见书随公司2000年度股东大会决议按有关规定予以公告， 并对上述所出具的法律意见承担责任。

    本法律意见书正本二份，副本二份。