长春欧亚集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月29日上午8：30分在 公司十楼第二会议室召开，出席会议股东及代表21人，代表股份46536937股，占公 司有表决权总股份的37.92%，符合公司法及公司章程的有关规定。大会以记名投票 表决方式审议通过了如下决议：

    一、通过了《2000年度董事会工作报告》。

    同意票46536937股，占出席会议股东持股的100%。

    二、通过了《2000年度监事会工作报告》。

    同意票46536937股，占出席会议股东持股的100%。

    三、通过了《2000年度财务决算报告》。

    同意票46536937股，占出席会议股东持股的100%。

    四、通过了《2000年度利润分配预案》，公司2000年实现净利润44150239. 91 元，提取10%的法定盈余公积金计4415023.99元，提取10%的公益金计4415023.99元； 分红基金计35320191.93元，加上年未分配利润51345334.03元，本年度可供股东分 配的利润为86665525.96元。利润分配方案为：每10股派发现金红利2.00元（含税） ，剩余未分配利润62118088.76元，结转下年。

    同意票46536937股，占出席会议股东持股的100%。

    五、审议通过了《关于提取董事会基金的建议案》，以2000年实现利润为基数， 企业年利润增长5%以上（含5%），按当年净利润的4%提取董事会基金，本建议案的 期限为三年，自2000年度开始至2002年度结束，该基金在税前列支。

    同意票46536937股，占出席会议股东持股的100%。

    六、审议通过了《关于公司第三届监事会部分监事改选的议案》，因工作变动， 同意姜淑英同志辞去监事职务，选举王军为公司第三届监事会监事。

    同意票46536937股，占出席会议股东持股的100%。

    七、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，因原定部分募集资金 投入的项目发生条件上的变化，项目难以继续实施，大会同意终止橡胶厂技术改造 项目、新上保健鞋项目、建造中低档经济适用住房项目。项目终止后，将剩余募集 资金5424.5万元分别用于收购长春市燃料一公司和建设欧亚卖场二期工程项目。其 中：用488.07万元收购长春市燃料一公司。用4936.43万元， 建设欧亚卖场二期工 程。

    同意票46536937股，占出席会议股东持股的100%。