公司三届六次董事会定于2001年6月29日上午8：30时在公司十楼第二会议室召 开2000年度股东大会。

    (一)会议议程

    1、审议2000年度董事会工作报告

    2、审议2000年度监事会工作报告

    3、审议2000年度财务决算报告

    4、审议2000年度利润分配预案

    5、审议关于提取董事会基金的建议案

    6、审议关于公司第三届监事会部分监事改选的议案

    7、审议关于变更部分募集资金投向的议案

    以上会议议程的1-5项内容,已经公司三届五次董事会审议通过, 决议公告刊登 在2001年4月10日的《上海证券报》。

    (二)出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员

    2、2001年6月18日下午股票交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人参加。

    (三)登记办法

    1、登记手续：个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续,委托代理人持 授权委托书及本人身份证、委托人股票帐户办理登记手续。法人股股东持股票帐户, 法人授权委托书,营业执照复印件、出席会议者的身份证办理。 异地股东可以用信 函和传真方式登记。

    2、登记地点：长春市工农大路14号,本公司证券部。

    3、登记时间：2001年6月21日-6月22日 上午9：00-11：30 下午1：00-3：00

    联系人：席汝珍

    电话：0431-5666440 0431-5620075转2001

    传真：0431-5666517

    邮编：130021

    (四)股东大会为期半天,外地股东交通、食宿费自理。

    特此公告