每日必读长春欧亚集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年5月29 日上午在 公司十楼第二会议室召开,应到董事11人,实到11人, 符合公司法和公司章程的有关 规定。会议审议并通过了关于变更部分募集资金投向的议案：
本公司前次配股共募集资金11309.51万元,原拟定用于四个项目,即：投资1971. 55万元,用于收购长春欧亚橡胶厂项目：投资2980万元,用于橡胶厂技术改造项目： 投资3500万元,用于建造中低档经济适用住房项目；投资1600万元,用于新上保健鞋 项目。以上四个项目共需资金10051.55万元,募集资金剩余部分用于补充流动资金。
一、拟变更的项目
1、橡胶厂技术改造项目。截止2000年末,该项目共投入资金1186.6万元, 为计 划的39.81%。
2、新上保健鞋项目。截止2000年末,该项目共投入资金812.9万元,为计划的50. 81%。
3、建造中低档经济实用住房项目。截止2000年末,该项目共投入资金656万元, 为计划的18.74%。
以上三个项目,原计划投资8080万元,实际投资2655.5万元,剩余募集资金5424 .5万元。
二、项目变更原因：
1、原定部分募集资金投入项目发生条件上的变化,项目难以继续实施。原项目 从城市环保的角度考虑,拟将长春欧亚橡胶厂从市区搬迁至长春市西南市郊。 搬迁 后,对该厂进行技术改造,新上保健鞋项目。同时在原厂区建造中低档经济适用住房。 因长春市行政区划体制调整,原长春欧亚橡胶厂拟搬迁新建厂房的厂址,目前已划归 长春高新技术产业开发区,由此,给该项目的继续实施,带来了条件上的限制。
2、改变部分募集资金投向,选择新的投资项目, 利于公司的长远发展和经济效 益的稳步增长。目前,我国商业流通体制正处于重组时期,国有商业面临退出, 民营 企业整体规模较小,这就给相对有实力、 有信用的企业占领市场带来了一个千载难 逢的机遇。欧亚集团具有相当明显的品牌和强大商业辐射圈的双重优势, 特别是投 资组建的欧亚卖场,代表着业界重组的发展方向,属商业中的朝阳业态,如经营得当, 定会产生好的经济效益,给股民以好的回报。
3、房地产行业的形势比预期发生较大变化。 长春市的房地产业近几年发展迅 猛,长春市2000年住宅开发量为400万平方米,竣工量364.4万平方米, 阶段性供给大 于需求,房屋销售的滞后效应日渐显现,如募集资金继续投入房地产业, 则投资收益 难以保证。
三、拟投资项目
对于此次拟变更投向的募集资金总计5424.5万元,公司董事会经审慎研究,决定 用于收购长春市燃料一公司和建设欧亚卖场二期工程项目。
1、收购长春市燃料一公司
(1)长春市燃料一公司简介及收购的可行性和必要性
长春市燃料一公司是国有老字号煤炭企业,成立于1956年6月, 在市场经济条件 下,由于燃料经营的放开,市场的不景气,加之该企业的机制、管理、资金等原因,使 企业经营陷入困境,半停业多年。虽然目前该公司陷入半停业状态,但其地理位置尚 可,位于长春市西南部,是长春重要的交通门户,近靠沈哈高速公路和102国道, 距长 春南站百米之遥,是出入长春的九路口之一。根据长春市的整体城市规划布局,该区 域目前已划入长春高新技术产业开发区,在未来的发展中,区域优势将愈加明显。同 时,该公司土地存量可观,其土地和建设中的欧亚卖场占地相连,如运用得当,将有好 的前景。长春市燃料一公司经营结构单一,孕含着易于调整的机遇,通过本公司商誉、 资金、管理的注入,可以盘活燃料一公司的存量资产 ,实现生产要素的整合和优化, 从而走上良性发展之路。为此,对燃料一公司进行收购是十分必要的。
(2)购方式和认购价格
拟采用承担责任,按收职工、认购资产的方式收购。以吉林省财政厅吉财企二 [2001]864号文审核的净资产评估值1853.07 万元为底价 , 扣除接收职工带资费用 1365万元,本次实际认购价为488.07万元。
(3)资金来源
募集资金488.07万元
2、建设欧亚卖场二期工程项目
(1)欧亚卖场二期工程简介
欧亚卖场二期工程在整体结构上是欧亚卖场的继续,建筑面积23000平方米, 计 划投资5000万元。该项目已经长春市计划委员会长计经贸字200171号文批准立 项。该项目被列为长春市“十五”期间重大规划项目和2001年28个重点建设市场之 一。
(2)欧亚卖场二期工程建设的可行性、必要性
①近年,长春市进行了现行行政区划体制的重大调整,城市整体规划南移, 欧亚 卖场所处地区已划归长春高新技术产业开发区, 该区域将成为长春高新技术产业的 中心,随着开发区的建设和发展,驻区单位的增多,这里将变得更加繁华起来,定会为 公司经商创造得天独厚的地理条件。
②公司拟收购的长春市燃料一公司, 其拥有的土地和正在建设中的欧亚卖场相 连,为扩大欧亚卖场规模,创造了得天独厚的条件。收购长春市燃料一公司后, 利用 其土地,建设卖场二期工程,对带动长春市西南部经济的发展将起着举足轻重的作用。
③欧亚卖场二期工程,位于长春市西南部,目前这里缺少商业,更无大型超市,对 居民购物造成极大的不便,欧亚卖场的建立,对搞活本区乃至整个长春市的商品流通 将发挥重要的作用,他将成为长春市一个超级购物中心,在长春市乃至吉林省经济建 设中的作用将越来越大,对国家的贡献和对股民的回报也将越来越高。
④该工程的建设为欧亚集团的进一步发展将奠定坚实的基础,随着国家“十五” 计划的实施,新一轮经济增长必将全面展开。超市做为中国商业发展最快、 最具活 力,最有市场竞争力的一种新型商业业态,在业界重组中必将随着整体经济的增长而 进入一个快速的发展期。,在这样一个商业大背景下,欧亚集团不仅要更加注重内涵 的充实与完善,更不能忽视规模上的进一步扩大,唯有此, 才符合商业业界重组的要 求,也才能在市场经济中发展壮大。
(3)资金来源：
募集资金4936.43万元,不足部分自筹解决。
(4)经济效益分析：
欧亚卖场二期工程交付使用后,预计年销售可达20000万元,实现利润 500万元, 投资回收期为10年。在经济效益上是可行的。
(5)项目风险及对策：
商业是受整个经济波动影响较大的行业,特别是在我国即将加入WTO, 外资将涌 入的情况下,中国零售业将面临着巨大的压力。同时,随着社会主义市场经济的发展, 国内的商业企业之间的竞争也日趋激烈,市场需求处于不断变化之中,这又使公司在 不断变化的市场中面临多种不确定性风险。面对这样的新环境, 公司将进一步调整 和重塑机制与经营行为,力争用科学的决策规避风险,将采用科学的方法, 运用科学 的预测手段,对消费市场进行跟踪研究,占领市场空间,与外资竞争。同时,充分利用 自身在消费者当中树立的良好信誉,进一步提高商品和服务质量,提高管理和经营水 平,保持并增强市场竞争力,公司拟在继续充实主营业的同时, 发展多种新的经营业 态,打造自己的“航空母舰”,为公司的发展积蓄潜力,以适应市场经济的需要,应对 中国加入WTO以后的挑战。
综上,公司董事会认为,因外部条件发生变化, 在原定募集资金承诺项目不能继 续实施的情况下,把募集资金投向收购长春市燃料一公司、 建设欧亚卖场二期工程 项目,不仅利于公司的发展,而且有利于资金使用发挥更大效能,创造更佳利润,给股 民以更高的回报。为此,公司本次变更部分募集资金投向是可行的。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
2001年5月29日
