长春欧亚集团股份有限公司一九九七年度股东大会于1998年6月26日上午9时在 本公司8楼会议室召开，出席会议股东及授权代表共85人，代表股份5285.3356万股， 占本公司总股本的51.8％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审 议并逐项表决，会议通过了如下决议：

    一、审议并通过1997年度董事会工作报告

    同意票代表股份5285.3356万股，占出席会议股东代表股份的100％。

    二、审议并通过1997年度监事会工作报告

    同意票代表股份5285.3356万股，占出席会议股东代表股份的100％。

    三、审议并通过1997年度财务决算报告

    同意票代表股份5285.3356万股，占出席会议股东代表股份的100％。

    四、审议并通过1997年度利润分配方案

    1997年公司实现净利润26515199.16元，分别按母子公司净利润的10 ％提取公 积金2925054.57元，提取公益金计2925054.57元，分红基金计20665090.02元， 加 年初未分配利润21586387.34元，本年度可供股东分配的利润为42251477.36元，每 股派发现金红利0.25元(含税)；共分配股利25510446.50元，剩余16741030.86元结 转下年度分配。

    同意票代表股份5278.9386万股，反对票代表股份6.3970万股， 同意票占出席 会议股东所代表股份的99.88％。

    五、审议并通过修改公司章程的议案及修改后的公司章程。

    同意票代表股份5285.3356万股，占出席会议股东所代表股份的100％。

    六、审议并通过一九九七年度增资配股方案

    1、配股比例和配股数量

    本次配股以公司1997年末的总股本10204.18万股为基数，向全体股东按照每10 股配3股的比例进行配售，可配售股份总额为3061.25万股，经国有资产管理部门同 意，国家股股东承诺以现金认购应配股份的51％，其余部分放弃。经征询法人股股 东意见，法人股股东承诺放弃此次配股权，本次实际可配售股份总额为2069.54 万 股。

    同意票代表股份5285.3356万股，占出席会议股东所代表股份的100％。

    2、配股价格

    本次配股价格浮动幅度为4.5-6元。

    同意票代表股份5285.3356万股，占出席会议股东代表股份的100％。

    3、募集资金投向

    本次配股募集资金将主要用于以下项目

    ①收购长春欧亚橡胶厂(原长春橡胶厂)项目；

    ②橡胶厂技术改造项目；

    ③新上保健鞋生产项目；

    ④建造中低档经济实用住房项目。

    同意票代表股份5285.3356万股，占出席会议股东所代表股份的100％。

    4、本次配股决议的有效期为自股东大会通过之日起一年。

    同意票代表股份5285.3356万股，占出席会议股东所代表股份的100％。

    5、授权董事会办理与本次配股有关的事宜。

    同意票代表股份5285.3356万股，占出席会议股东所代表股份的100％。

    内部职工股与其配股部分暂不上市流通；转配股及其配股部分在国家对国家股、 法人股作出新的规定之前，暂不上市流通。

    本次配股方案须报长春市证券监督管理委员会出具意见，并报中国证券监督管 理委员会审核。

    

长春欧亚集团股份有限公司

    一九九八年六月二十六日