长春欧亚集团股份有限公司1996年度股东大会于1997年6月6日上午9:00在公司 八楼会议室召开。出席会议股东85人，代表股份44901975股， 占公司总股本的52 .16％，符合公司法和公司章程的规定，经大会审议批准，表决通过了如下事项：

    1、审议通过子1996年度董事会工作报告；

    2、审议通过了1996年度监事会工作报告；

    3、审议通过了1996年度财务决算报告；

    4、审议通过了1996年度利润分配方案。

    1996年，公司实现净利润20323626.57元，提取公积金计2072764.36元， 提取 公益金计2072764.36元，分红基金计178097.85元，加年初未分配利润5408289. 49 元，本年度可供股东分配的利润1586387.34元，暂不分配。

    5、审议通过了关于选举公司第二届董事会的报告。 选举产生了第二届董事会 。第二届董事会由11名董事组成。会议选举曹和平、张德、曲慧霞、尹士君、张福 荣、席汝珍、李荣秀、闫福录、许桂英、马学军、吕利为董事。

    6、审议通过了关于选举公司第二届监事会的报告， 选举产生了第二届监事会 。第二届监事会由5名监事组成，会议选举姜国臣、王秋晶、彭淑兰、刘淑清、 于 庆洲为监事。

    7、审议通过了关于授权董事会，根据公司发展情况增减经营范围的议案。

    附：新当选董事、监事简历

    闫福录，男，42岁，大专学历，政工师，现任长春欧亚集团股份有限公司副总 经理兼欧亚商都副总经理。

    许桂英，女，52岁，大专学历，高级会计师。现任长春欧亚集团股份有限公司 财务处处长，总会计师。

    马学军，女，43岁，大学学历，助理经济师，现任长春欧亚集团股份有限公司 欧亚商都经理办公室主任。

    吕利，女，36岁，大专学历，政工师，现任长春欧亚集团股份有限公司汽车城 百货大楼党委办公室副主任。

    刘淑清，女，49岁，大专学历，经济师，现任长春欧亚集团股份有限公司汽车 城百货大楼人事科科长。

    于庆洲，男，53岁，大专学历，政工师，现任长春欧亚集团股份有限公司进口 汽车配件公司负责人。