长春欧亚集团股份有限公司第十一次董事会于1996年12月4 日在公司会议室召 开。在1996年增资配股方案的基础上，会议提出并审议通过了公司1997年增资配股 预案，并决定于1997年1月8日上午9时在公司八楼会议室召开临时股东大会。 现将 有关事项公告如下：

    一、会议内容

    审议通过1997年公司增资配股预案，该预案为：

    1、以总股本86089688股为基数，向全体股东以10：3的比例配股。

    2、本次配股价格浮动幅度为3.00元-4.20元。

    3、配股方案征得长春市国有资产管理局和法人股东同意， 国有股东出资认购 3999600股配股权，有偿转让6007568股配股权，法人股东有偿转让4078668 股配股 权，社会公众股东在按10：3比例配股的基础上，还可自愿10：2.8的比例受让国家 股和法人股的配股权。配股转让手续费为每年0.30元。转配部分，在国务院有关文 件下发之前暂不上市的流通。

    4、本次配股募集资金将用于欧亚商都二期工程建设项目。

    5、本次配股决议的有效期截止为1997年11月30日。

    上述方案报政府有关部门审批，并报中国证监督管理委员会复审通过后实施， 同时，提请股东大会授权董事会全权办理本次配股，并根据国家有关规定，全权处 理配股方案的有关事宜。

    二、出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、1996年12月20日交易结束后， 在上海中央登记结算公司登记在册的本公司 全体股东。

    3、股东因故不能出席，可委托代理人出席，授权委托书附后。

    三、会议登记时间

    1996年12月25日至27日

    四、会议地点

    长春市工农大路14号，本公司八楼会议室

    五、出席会议者交通、食宿费自理

    六、会议联系人：苏焱、张丽华

    电话：0431-5666440

    传真：0431-5666517