本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示：

    本次会议无增加、否决或修改提案情况。

    二、会议召开和出席情况

    长春欧亚集团股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月29日上午8：30时在公司十楼第二会议室以现场方式召开。会议由董事会召集,副董事长姜国臣主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

    出席会议的股东及股东授权代表14人,代表股份43211833股,占公司有表决权股份总数的30.39 %。其中：流通股股东及授权代表13人,代表股份139405股,占公司有表决权股份总数的0.10 %,非流通股股东授权代表1人,代表股份43072428股,占公司有表决权股份总数的30.29%。

    三、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》

    同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股,占出席会议流通股股东持股的100%,非流通股股东同意票43072428股,占出席会议非流通股股东持股的100%。

    2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》

    同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股,占出席会议流通股股东持股的100%,非流通股股东同意票43072428股,占出席会议非流通股股东持股的100%。

    3、审议通过了《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》

    同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股,占出席会议流通股股东持股的100%,非流通股股东同意票43072428股,占出席会议非流通股股东持股的100%。

    4、审议通过了《2005年度利润分配预案》

    经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,2005年公司实现净利润49,365,625.91元。提取10%的法定盈余公积金计4,936,562.59元；提取10%的法定公益金计4,936,562.59元；分红基金39,492,500.73元。加年初未分配利润51,155,656.51元,本年度可供股东分配的利润为90,648,157.24元。拟以2005年末总股本142,210,877股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计发放红利42,663,263.10元,剩余未分配利润47,984,894.14元转入下年。本年度不进行资本公积金转增股本。

    同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股,占出席会议流通股股东持股的100%,非流通股股东同意票43072428股,占出席会议非流通股股东持股的100%。

    5、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》

    2005年度支付会计师事务所审计费用25万元人民币。

    同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股,占出席会议流通股股东持股的100%,非流通股股东同意票43072428股,占出席会议非流通股股东持股的100%。

    6、审议通过了《2005年年度报告及摘要》

    同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股,占出席会议流通股股东持股的100%,非流通股股东同意票43072428股,占出席会议非流通股股东持股的100%。

    7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股,占出席会议流通股股东持股的100%,非流通股股东同意票43072428股,占出席会议非流通股股东持股的100%。

    8、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

    同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股,占出席会议流通股股东持股的100%,非流通股股东同意票43072428股,占出席会议非流通股股东持股的100%。

    9、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

    利安达信隆会计师事务所有限责任公司作为公司审计机构,至2005年度末已连续5年为公司提供审计服务。根据长春市人民政府国有资产监督管理委员会《关于转发省国资委印发〈吉林省省直企业财务决算审计工作规则〉的通知》(长国资[2004]63号)“同一会计师事务所应当连续承担不少于2年的企业年度财务决算审计业务,但不应连续超过5年”的规定,自2006年度起公司改聘河北华安会计师事务所作为公司审计机构。

    同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股,占出席会议流通股股东持股的100%,非流通股股东同意票43072428股,占出席会议非流通股股东持股的100%。

    10、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

    独立董事津贴由2005年度每人每年1.5万元人民币(含税)调整为每人每年2.4万元人民币(含税)。

    同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股,占出席会议流通股股东持股的100%,非流通股股东同意票43072428股,占出席会议非流通股股东持股的100%。

    11、审议通过了关于《关于董事会换届选举的议案》

    同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股,占出席会议流通股股东持股的100%,非流通股股东同意票43072428股,占出席会议非流通股股东持股的100%。

    曹和平,同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。

    曲慧霞,同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。

    姜国臣,同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。

    席汝珍,同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。

    高 岗,同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。

    王兴志,同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。

    张德林,同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。

    张义华,同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。

    职工代表董事马波由公司五届七次职工代表大会选举产生。

    12、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股,占出席会议流通股股东持股的100%,非流通股股东同意票43072428股,占出席会议非流通股股东持股的100%。

    闫福录,同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。

    马学军,同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。

    李新志,同意票43211833股,占出席会议股东持股的100%。

    职工监事孙静梅、孙巍由公司五届七次职工代表大会选举产生。

    以上议案内容详见上海证券交易所网站：http∥www.sse.com.cn

    四、律师见证情况

    会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

    特此公告

    长春欧亚集团股份有限公司董事会

    二OO六年五月二十九日