本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
    利嘉(福建)股份有限公司第三届董事会于2002年8月21日在福建省福州市五一中路169号大利嘉城25楼公司会议室召开第十六次会议。会议应到董事7名,实际到会董事6名,董事陈翔因公出差未出席本次会议。公司监事列席了会议。会议由陈隆基董事长主持。
    本次会议作出以下决议:
    一、审议通过《公司二00二年半年度报告》及《公司二00二年半年度报告摘要》,并同意予以公开披露。
    二、审议并一致通过《关于用资本公积金弥补公司历年累计亏损的议案》。
    因公司1998年、1999年连续两年亏损,截止2002年6月30日财务报告(经审计)显示,公司未分配利润(累计亏损额)为-131,582,349.76元,为了从根本上改善公司的财务状况,为公司的发展奠定良好的基础,公司董事会决定用公司资本公积中的股本溢价131,582,349.76元全额弥补公司历年累计亏损。弥补后,公司的"资本公积"项目将由原来的220,135,179.06元调整为88,552,349.76元。同时,董事会同意提请公司2002年度第一次临时股东大会审议上述议案,并依据股东大会决议对公司股东权益变动情况进行相应的会计处理。
    三、审议通过《关于召开公司2002年度第一次临时股东大会会议的议案》。
    董事会决定于2002年9月25日召开公司2001年度第一次临时股东大会会议,会议的议程为审议《关于用资本公积金弥补公司历年累计亏损的议案》,参加该次股东大会会议的股权登记日为2002年9月16日。
    特此公告。
    
利嘉(福建)股份有限公司    董事会
    二OO二年八月二十三日