豪盛（福建）股份有限公司第三次股东大会于1995年5月23 日在泉州市华侨大 厦召开，参加大会股东人数40人，代表股份135,869,050股，占总股本之72.60% ， 大会通过以下决议：

    一、审议通过董事会一九九四年年度工作报告和一九九五年工作计划；公司九 四年销售收入13,425.18万元（不含税），比九三年增长38.36%；税后利润6, 352 .08万元，比九三年增长43. 84% 。 公司九五年经营目标：实现产量比九四年增长 40%左右，销售比九四年增长50%左右。

    二、审议通过监事会一九九四年度工作报告；

    三、审议通过一九九四年财务结算报告和一九九五年财务预算报告；

    四、审议通过授权董事会就成立豪盛装饰材料公司，成立原料、纸箱等物料供 应公司，筹备设立卫生洁具及五金配件厂，成立豪盛控股集团公司，在未来2-3 年 内将公司迁册上海浦东等四个项目作出具体安排并组织实施。

    五、修改原分配预案：原预案每10股派发现金2.89元，现改为每股10股送红股 1股并派现金1.89元。送股及派发红利时间另行公告。

    六、根据股东提议，同意在今年底前按每10股配3股的比例进行配股， 并授权 董事会办理与配股相关的事项，该配股方案尚须报政府有关部门审批并经中国证监 会复审后实施。