经公司第一届董事会第四次会议研究决定,公司第三次(1994年度)股东大会 将于一九九五年五月二十三日上午九时在泉州召开,具体事项如下:
    一、会议议程:1、 审议董事会一九九四年度工作报告和一九九五年度工作计 划;2、审议监事会一九九四年度工作报告;3、审议公司一九九四年财务工作报告; 4、审议批准公司一九九四年年度利润分配方案[每10股派发现金红利2.89元(含税) ];5、其它提交股东大会审议的事项
    二、参加对象:截止1995年5月12日持有本公司股票10000股以上(含10000股) 的股东。不足者自行凑足,并委托代表出席,也可委托其他有资格出席的股东代为 行使表决权。
    三、参加会议登记手续:1、凡符合上述要求的股东, 持本人身份证及股东帐 户或委托人身份证、股东帐户、委托书和受委托人的身份证办理登记手续;2、 登 记时间:1995年5月21日-22日(上午:9:00-11:30 下午:1:30-4:30);3、 登记 地点:福建省泉州市城东仕公岭本公司股证办;4、联系电话:0595-2688168 转股 证办
    四、会期半天。具体地点登记时通知。食宿及交通费自理。
    
豪盛(福建)股份有限公司董事会    一九九五年四月四日