利嘉（福建）股份有限公司第三届监事会第五次会议于2002年4月4日在福建省 福州市五一中路169号大利嘉城25层本公司会议室召开。全体监事出席了本次会议。 符合法律、法规和公司章程的要求，本次会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司2001年度监事会工作报告；

    二、审议通过公司2001年度报告及其摘要。

    三、全体到会监事一致认为，一年来公司遵守国家法律、法规和《公司章程》， 依法运作，规范管理，决策程序合法。公司董事和高级管理人员在执行职责时，没 有发现触犯法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    四、福建华兴会计师有限责任公司所出具的2001年度无保留意见的审计报告真 实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    特此公告！