利嘉(福建)股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年4月4日在福建省 福州市五一中路169号大利嘉城25层公司会议室召开。会议应到董事7名,实到董事 7名,会议由董事长陈隆基先生主持;公司3名监事列席了会议;符合《公司法》和 《公司章程》的要求,本次会议做出以下决议:
    1、通过公司2001年度总经理工作报告;
    2、通过公司2001年度董事会工作报告,提请公司2001年度股东大会审议;
    3、通过公司2001年度财务决算报告,提请公司2001年度股东大会审议;
    4、因公司本年度以及预计2002 年度实现的利润尚不足以弥补公司历年亏损, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况和发展需要,决定 本年度及2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,提请公司2001 年度股东大会审议;
    5、通过公司2001年年度报告及其摘要;
    6、同意黄晖先生辞去公司董事会秘书职务;
    7、聘任陈勇先生为公司副总经理、董事会秘书;
    8、聘任黄小勤女士为公司副总经理。
    
利嘉(福建)股份有限公司董事会    二OO二年四月六日
    附件:
    陈勇先生基本情况:
    现年42岁,大专学历,历任水电部闽江工程局质量安全处质检员,福州市经济 技术开发区建设总公司工程公司经理助理、总经理秘书、房地产经营部经理,建总 (武夷山)实业有限公司总经理,福建三木集团股份有限公司总裁办主任、人事劳 动部部长、总裁助理、董事会秘书,利嘉(福建)股份有限公司董事。
    黄小勤女士基本情况:
    现年42岁,大专学历,1976年参加工作,历任出纳、会计、财务主管、公司主 管等。1992年至1996年就职于香港沿海物业控股有限公司,先后任武汉沿海物业有 限公司、武汉商业城有限公司副总经理,福建新世纪房地产有限公司副总经理,上 海沿海物业有限公司副总经理;1996年至2002年3 月就职于利嘉实业(福建)有限 公司,任总裁助理,中亭街改造项目副总指挥等职务。