本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

    利嘉（福建）股份有限公司第三届董事会第八次会议于2002年4月3日在福建省 福州市五一中路169号大利嘉城25层公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事 7名，会议由董事长陈隆基先生主持，公司3名监事列席了会议，符合《公司法》和 《公司章程》的要求。本次会议审议并通过如下决议：同意公司与福建福日电子股 份有限公司签订金额为人民币伍仟万元（5000万元）的互担保协议，担保期限一年， 从双方与金融机构签订借款协议之日起计算。具体担保事项及内容待双方与金融机 构签订借款协议后详细披露。

    我司与福建福日电子股份有限公司不存在关联关系。

    特此公告