豪盛（福建）股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年8月19 日在福建 省泉州市城东仕公岭公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董 事长陈隆基先生主持，公司3名监事列席了会议。 符合《公司法》和《公司章程》 的要求，本次会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《关于变更公司名称注册地并修改公司章程相关条款的议案》：

    1、将公司名称变更为：“利嘉（福建）股份有限公司”； 并对公司章程有关 条款作相应的修改。公司章程第五条修改为“公司注册名称：利嘉（福建）股份有 限公司；英文名称：LINCA（FUJIAN）LTD.”

    2、将公司注册地变更为：“中国福建省福州市开发区君竹路电子小区1号楼”， 并对公司章程有关条款作相应的修改。公司章程第五条修改为“公司住所：中国福 建省福州市开发区君竹路电子小区1号楼（邮政编码：350015）”。

    本议案公司董事吴二中先生、赖清正先生反对，其余5名董事赞同， 本议案获 得通过。

    本议案尚须提请公司股东大会审议表决。

    二、公司董事会决定于2001年9月21日（星期五）上午9时30分在福建省泉州市 城东仕公岭公司会议室召开公司2001年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下：

    （一）会议有关议程为：

    1、审议《关于变更公司名称和注册地并修改公司章程相关条款的议案》。

    （二）参加人员：

    1、凡在2001年9月10日下午收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司股东或其委托的代理人。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    （三）登记办法：

    1、法人股股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、 本人身 份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面委托书、 本人身份证和持股凭证。

    2、社会公众股股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、 持股凭证：委托代 理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、本人身份证和持股凭证。

    （四）、登记时间及地点：

    2001年9月11日至2001年9月20日（法定休息日除外）8：30—12：00时和14 ： 00—17：30时，在福建省泉州市城东仕公岭豪盛（福建）股份有限公司董秘办公室 登记。

    （五）、其它事项：

    公司地址：福建省泉州市城东仕公岭

    邮政编码：362000

    电话：0595-2688168

    传真：0595-2688618

    联系人：黄晖

    会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

    特此公告