豪盛（福建）股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001年7月30 日在福建 省泉州市城东仕公岭公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董 事长陈隆基先生主持，公司3名监事列席了会议。 符合《公司法》和《公司章程》 的要求，本次会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《豪盛（福建）股份有限公司重大资产重组暨关联交易的议案》 ，该议案尚须获得公司股东大会审议批准。具体内容详见：《豪盛（福建）股份有 限公司重大资产重组暨关联交易公告》。

    该议案因董事长陈隆基先生为关联董事，不参与表决；其余6 名董事均一致表 决同意。

    二、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》：

    公司董事会同意将公司经营范围变更为：“房地产综合开发经营、商品房销售、 出租及相应的物业管理；生产与经营建材产品及新型建筑材料及政府批准之其他各 项业务”，并对公司章程有关条款作相应的修改。公司章程第十二条修改为“公司 的经营宗旨：实行科学的管理制度，致力于房地产项目的开发和经营以及物业租赁 和物业管理业务，辅以生产经营高质量的建材产品及新型建筑材料等业务，持续不 断地提供一流的产品以满足消费者日益丰富的需求，使企业取得稳步而高速的发展， 使全体股东和公司职工获得满意的经济效益，同时也为我国社会主义经济事业的发 展，为社会的繁荣和人类的进步尽企业应尽的责任。”；公司章程第十三条修改为 “经公司登记机关核准，公司经营范围是：房地产综合开发经营、商品房销售、出 租及相应的物业管理；生产与经营建材产品及新型建筑材料及政府批准之其他各项 业务。”。

    本议案经全体董事一致表决通过。

    三、公司董事会决定于2001年8月31日（星期五）上午9时30分在福建省泉州市 城东仕公岭公司会议室召开公司2001年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下：

    （一）、会议有关议程为：

    1、审议《豪盛（福建）股份有限公司重大资产重组暨关联交易的议案》；

    2、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》。

    （二）、参加人员：

    1、凡在2001年8月21日下午收市时在上海证券交易登记结算公司登记在册的本 公司股东或其委托的代理人。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    （三）、登记办法：

    1、法人股股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、 本人身 份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面委托书、 本人身份证和持股凭证。

    2、社会公众股股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、持股凭证； 委托代 理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、本人身份证和持股凭证。

    （四）、登记时间及地点：

    2001年8月1日至2001年8月30日（法定休息日除外）8：30-12：00时和14：00 -17：30时， 在福建省泉州市城东仕公岭豪盛（福建）股份有限公司董秘办公室登 记。

    （五）、其它事项：

    公司地址：福建省泉州市城东仕公岭

    邮政编码：362000

    电话：0595-2688168

    传真：0595-2688618

    联系人：黄晖

    会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

    特此公告！