豪盛(福建)股份有限公司第三届董事会第二次会议于2001年7月19 日在福建 省泉州市城东仕公岭本公司会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由 董事长陈隆基先生主持,公司3名监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》 的要求,本次会议审议并一致通过如下决议:
    一、审议通过了《关于计提固定资产、在建工程、无形资产减值准备的内部控 制制度》。
    二、审议通过了《关于提取资产减值准备并进行追溯调整的议案》三、审议通 过《二○○一年度中期报告》和《二○○一年度中期报告摘要》,并同意公告。
    公司董事会保证《二○○一年度中期报告》和《二○○一年度中期报告摘要》 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。
    四、2001年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    特此公告!
    
豪盛(福建)股份有限公司董事会    二OO一年七月二十一日