豪盛（福建）股份有限公司第三届董事会第一次会议于2001年6月23 日在本公 司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。根据法律、法规和公司章程的有 关规定，本次会议审议并通过了如下决议：

    1、选举陈隆基先生为公司第三届董事会董事长；

    2、选举吴二中先生为公司第三届董事会副董事长；

    3、聘任陈翔先生为公司总经理；

    4、聘任黄晖先生为公司董事会秘书；

    5、同意杨翊杰先生辞去副总经理职务；

    6、聘任赵卫群女士为公司副总经理兼财务总监，陈国强先生为公司副总经理。

    特此公告。