豪盛（福建）股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月23日上午9：30在福 建省泉州市城东仕公岭公司本部会议室举行。出席本次股东大会的股东（包括股东 代理人）共25人,代表公司有表决权股份167,054,680股, 占公司有表决权股份总数 的63.77%,符合《公司法》、 《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规 定,福州至理律师事务所蒋方斌律师受本公司董事会聘请 ,为本次股东大会作验证, 蒋方斌律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席股东大会人员资格、 表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定, 本次 股东大会决议合法有效。

    本次股东大会以投票表决方式对以下事项进行了逐项表决,表决结果如下：

    以25人167,054,680股赞成（占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%）、 无反对票、无弃权票批准了《公司2000年度董事会报告》。

    以25人167,054,680股赞成（占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%）、 无反对票、无弃权票批准了《公司2000年度监事会报告》。

    以25人167,054,680股赞成（占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%）、 无反对票、无弃权票批准了《公司2000年度财务决算报告》。

    以25人167,054,680股赞成（占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%）、 无反对票、无弃权票批准了《公司2000年度利润分配预案》。

    以25人167,054,680股赞成（占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%）、 无反对票、无弃权票批准了《修改公司章程议案》。

    以25人167,054,680股赞成（占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%）、 无反对票、无弃权票通过了同意陈隆基先生为豪盛（福建）股份有限公司第三届董 事会成员；

    以25人167,054,680股赞成（占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%）、 无反对票、无弃权票通过了同意吴二中先生为豪盛（福建）股份有限公司第三届董 事会成员；

    以25人167,054,680股赞成（占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%）、 无反对票、无弃权票通过了同意赖清正先生为豪盛（福建）股份有限公司第三届董 事会成员；

    以25人167,054,680股赞成（占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%）、 无反对票、无弃权票通过了同意陈翔先生为豪盛（福建）股份有限公司第三届董事 会成员；

    以25人167,054,680股赞成（占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%）、 无反对票、无弃权票通过了同意许金炉先生为豪盛（福建）股份有限公司第三届董 事会成员；

    以25人167,054,680股赞成（占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%）、 无反对票、无弃权票通过了同意赵卫群女士为豪盛（福建）股份有限公司第三届董 事会成员；

    以25人167,054,680股赞成（占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%）、 无反对票、无弃权票通过了同意陈勇先生为豪盛（福建）股份有限公司第三届董事 会成员。

    以25人167,054,680股赞成（占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%）、 无反对票、无弃权票通过了张刺治女士为豪盛（福建）股份有限公司第三届监事会 成员；

    以25人167,054,680股赞成（占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%）、 无反对票、无弃权票通过了同意赵常红女士为豪盛（福建）股份有限公司第三届监 事会成员。

    以25人167,054,680股赞成（占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%）、 无反对票、无弃权票批准了《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审 计单位的议案》。

    根据公司章程有关规定, 公司职工代表大会选举崔海凤女士为豪盛（福建）股 份有限公司第三届监事会成员。

    特此公告。

    附件：关于陈隆基先生、吴二中先生、赖清正先生、陈翔先生、许金炉先生、 赵卫群女士、陈勇先生、陈国强先生、黄晖先生、张刺治女士、赵常红女士、崔海 凤女士的基本情况。

    

豪盛（福建）股份有限公司

    二○○一年六月二十三日

    附：

    陈隆基先生基本情况：

    现年45岁,大学专科学历,曾任福建省福清中医院主任医师、副院长, 福州利嘉 房地产有限公司董事长兼总经理, 利嘉实业（福建）集团有限公司董事局主席兼总 裁,福建三木集团股份有限公司董事长。现任福建省政协常委、 福建省国际商会副 会长、福建农林大学客座教授、豪盛（福建）股份有限公司董事长。

    吴二中先生基本情况：

    现年43岁,大专学历。曾任泉州市计委科长,泉州市经济开发公司副总经理, 现 任泉州市经济开发公司书记、常务副总经理（法人代表）, 豪盛（福建）股份有限 公司副董事长。

    赖清正先生基本情况：

    现年35岁,会计师,大学本科学历,曾任福建省泉州市财政局总会计,福建闽侨信 托投资公司部门经理,泉州市洛江区财政局局长。

    陈翔先生基本情况：

    现年46岁,经济学硕士,曾任职于福建省委办公厅、福建省委政策研究室、利嘉 实业（福建）集团有限公司副总裁。现任豪盛（福建）股份有限公司董事兼总经理。

    许金炉先生基本情况：

    现年41岁,会计师,大学本科学历,曾任福建华兴会计师事务所部门经理,福建三 木集团股份有限公司董事、利嘉实业（福建）集团有限公司财务总监、副总裁。现 任豪盛（福建）股份有限公司董事。

    赵卫群女士基本情况：

    现年38岁,中国民盟成员,高级会计师,大学本科学历,曾任杭州商学院会计系讲 师,福建三木集团股份有限公司副总会计师、总会计师,利嘉实业（福建）集团有限 公司副总裁。现任豪盛（福建）股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

    陈勇先生基本情况：

    现年40岁,大专学历,历任水电部闽江工程局质量安全处质检员, 福州市经济开 发区建设总公司工程公司经理助理、总经理秘书、房地产经营部经理, 建总（武夷 山）实业有限公司总经理,福建三木集团股份有限公司总裁办主任、 人事劳动部部 长、总裁助理、董事会秘书。

    陈国强先生基本情况：

    助理工程师,曾任泉州市粮食局股长,泉州市区经济发展公司副经理、经理。

    黄晖先生基本情况：

    现年31岁, 经济师, 大学本科学历,曾任福建省国旅贸易公司部门经理,福建三 木集团股份有限公司证券部副总经理。现任豪盛（福建）股份有限公司董事会秘书。

    赵常红女士基本情况：

    现年36岁,大专学历,历任福建省地图出版社助理工程师, 中福集团福建省发达 贸易公司综合人事部副经理,福州保税区溢和贸易有限公司总经理助理。

    张刺治女士基本情况：

    现年36岁,大专学历,历任南安县财政局办事员,鲤城区财政局科员、副股长,丰 泽区财政局行财社保科科长,现任丰泽区财政局副局长。

    崔海凤女士基本情况：

    现年33岁,大学本科学历,曾任豪盛（福建）股份有限公司总工程师助理, 研发 部主任,现任豪盛（福建）股份有限公司厂长助理。