每日必读豪盛（福建）股份有限公司将于2001年6月23日（星期六）上午9时30分在福建 省泉州市城东仕公岭公司会议室召开公司2000年度股东大会，现将有关事项通知如 下：
一、会议有关议程为：
1 、审议公司2000年度董事会报告；
2 、审议公司2000年度监事会报告；
3 、审议公司2000年度财务决算报告；
4 、审议公司2000年度利润分配预案；
5 、审议关于修改公司章程的报告(具体内容见附件二)；
6 、公司董事会成员换届选举，第三届董事会候选人为：陈隆基先生、 吴二 中先生、赖清正先生、陈翔先生、许金炉先生、赵卫群女士、陈勇先生(简历见附 件三)。
7 、公司监事会成员换届选举，第三届监事会候选人为：赵常红女士、张刺治 女士(简历见附件三)。
8 、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计单位的议案》
二、参加人员：
1、凡在2001年6月15日下午收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司股东或其委托的代理人。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
三、登记办法：
⑴法人股股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本人身份 证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面委托书、 本人身份证和持股凭证。
⑵社会公众股股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、持股凭证；委托代理 人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、本人身份证和持股凭证。
四、登记时间及地点：
2001年6月11日至2001年6月22日（法定休息日除外）8：30-12：00时和 13 ： 30-17：00时，在福建省泉州市城东仕公岭豪盛（福建）股份有限公司股证办登记。
五、其它事项：
公司地址：福建省泉州市城东仕公岭
邮政编码：362000
电话：0595-2688168
传真：0595-2688618
联系人：黄晖赵瑜
会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
豪盛（福建）股份有限公司董事会
二OO一年五月二十二日
附件二：
《关于修改公司章程部分条款的议案》
根据《上市公司章程指引》和公司发展需要，本公司董事会拟对公司章程部分 条款进行修改，具体如下：
1、 拟将公司章程第五十六条修改为″董事人数不足《公司法》规定的法定最 低人数，或者少于5人，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一， 董事会 未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章第五十四条规 定的程序自行召集临时股东大会”。
2、拟将公司章程第九十三条修改为″董事会由7名董事组成，设董事长1 人， 副董事长1人”。
豪盛（福建）股份有限公司
董事会
二OO一年五月二十日
附件三：
陈隆基先生基本情况：
现年45岁，大学专科学历，曾任福建省福清中医院主任医师、副院长，福州利 嘉房地产有限公司董事长兼总经理，利嘉实业（福建）集团有限公司董事局主席兼 总裁，福建三木集团股份有限公司董事长。现任福建省政协常委、福建省国际商会 副会长、福建农林大学客座教授、豪盛（福建）股份有限公司董事长。
吴二中先生基本情况：
现年43岁，大专学历。曾任泉州市计委科长，泉州市经济开发公司副总经理。 现任泉州市经济开发公司书记、常务副总经理（法人代表），豪盛 福建 股份有限 公司副董事长。
赖清正先生基本情况：
现年35岁，会计师，大学本科学历，曾任福建省泉州市财政局总会计，福建闽 侨信托投资公司部门经理。现任泉州市洛江区财政局局长。
陈翔先生基本情况：
现年46岁，经济学硕士，曾任职于福建省委办公厅、福建省委政策研究室、利 嘉实业（福建）集团有限公司副总裁。现任豪盛（福建）股份有限公司董事兼总经 理。
许金炉先生基本情况：
现年41岁，会计师，大学本科学历，曾任福建华兴会计师事务所部门经理，福 建三木集团股份有限公司董事、利嘉实业（福建）集团有限公司财务总监、副总裁。 现任豪盛（福建）股份有限公司董事。
赵卫群女士基本情况：
现年38岁，中国民盟成员，高级会计师，大学本科学历，曾任杭州商学院会计 系讲师，福建三木集团股份有限公司副总会计师、总会计师，利嘉实业（福建）集 团有限公司副总裁。现任豪盛（福建）股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。
陈勇先生基本情况：
现年40岁，大专学历，历任水电部闽江工程局质量安全处质检员，福州市经济 开发区建设总公司工程公司经理助理、总经理秘书、房地产经营部经理，建总 武 夷山 实业有限公司总经理，福建三木集团股份有限公司总裁办主任、 人事劳动部 部长、总裁助理、董事会秘书。
赵常红女士基本情况：
现年36岁，大专学历，历任福建省地图出版社助理工程师，中福集团福建省发 达贸易公司综合人事部副经理，福州保税区溢和贸易有限公司总经理助理。
张刺治女士基本情况：
现年36岁，大专学历，历任南安县财政局办事员，鲤城区财政局科员、副股长， 丰泽区财政局行财社保科科长，现任丰泽区财政局副局长。
