豪盛（福建）股份有限公司第二届董事会第八次会议于2001年2月22 日在福建 省泉州市城东仕公岭本公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,公司董事 林建星先生委托陈翔先生参加会议并行使表决权,会议由董事长陈隆基先生主持,公 司2名监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求,本次会议审议并一 致通过如下决议：

    一、 审议通过了公司2000年度总经理工作报告；

    二、 审议通过了公司2000年度董事会报告；

    三、 审议通过了公司2000年度财务决算报告；

    四、 审议通过了公司2000年度利润分配预案；

    本报告期内公司实现净利润人民币7,917,605.07元,弥补前期累计亏损后,未分 配利润为-116,875,561.79元,因公司当期实现的利润尚不足于弥补前期亏损, 经董 事会研究决定本期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

    五、审议通过了公司2001年度利润分配政策；

    预计2001年度公司盈利会有所增长,但所得利润仍需弥补亏损,在未弥补完亏损 的情况下公司将不进行利润分配。

    六、审议通过了公司2000年年度报告及年度报告摘要；

    七、关于公司2000年度股东大会召开时间及审议事项我司将另行公告通知。

    上述第二、三、四、五项决议尚需提请公司2000年度股东大会审议批准。

    特此公告！