经公司第一届董事会第三次会议研究决定,公司第二次股东大会将于一九九四 年五月二十三日上午九时在泉州召开,具体事项如下:
    一、会议议程:
    1.审议董事会一九九三年工作报告和一九九四年工作计划
    2.审议监事会一九九三年工作报告
    3.审议公司一九九三年财务报告和一九九四年财务预算
    4.审议公司一九九三年年度利润分配方案
    5.修改公司章程
    6.其他事项
    二、参加对象:
    截止1994年5月16日持有本公司股票10000股以上(含10000股)的股东。不足 者自行凑足,并委派代表出席,也可委托其他有资格出席的股东代为行使表决权。
    三、参加会议登记手续:
    1.凡符合上述要求的股东,持本人身份证及股东帐户或委托人身份证、股东帐 户、委托书和受委托人身份证办理登记手续。
    2.登记时间:1994年5月19日-20日(上午9:00-11:00,下午1:30-4:30)。
    3.登记地点:福建省泉州市城东仕公岭本公司内。
    4.联系电话:0595-2688168转股证办
    四、会期半天。具体地点登记时通知。食宿及交通费自理。
    
豪盛(福建)股份有限公司董事会    一九九四年四月二十七日