豪盛（福建）股份有限公司第六次股东大会于1997年5月8日在泉州城东仕公岭 本公司会议室召开，参加大会股东人数43人，代表股份172717874股， 占总股本的 65.93％，大会通过以下决议：

    一、审议通过董事会一九九六年度工作报告和一九九七年工作计划；

    二、审议通过监事会一九九六年度工作报告；

    三、审议通过一九九六年度财务决算报告和一九九七年财务预算报告；

    鉴于福建华兴会计师事务所《审计报告》中对公司一九九六年有关机器设备折 旧计提方法由平均年限法改为工作量法持保留意见，公司专门就此向股东大会进行 解释，并经股东大会审计通过，经全年计算后，这种方法的发迹对公司成本影响很 小。

    四、审议通过一九九六年度利润分配方案：

    公司1996年度实现税后利润26829776.32元，按《公司法》规定提取10 ％的法 定公积金计2682977.63元，5％的公益金计1341488. 82 元后， 可供分配的利润为 22805309.87元， 加上年初未分配利润 8327707. 58 元， 实际可供分配的利润为 31133017.45元，鉴于公司控股51％股权总投资为3000 万美元的豪盛（福建）卫浴 有限今年已全面启动，96上度利润暂不作分配。

    五、审议通过《关于取消设立豪盛（泉州）制釉有限公司意向的议案》，并授 权公司董事会全权负责办理注销该项目一切手续。

    六、大会以超过与会股东所代表股权二分之一的多数分别选举产生了公司第二 届董事会董事，谢炳粕、谢必荣、谢定昌、戴全福、陈富丰、黄长焕、黄坤荣、辜 晓桐、张伟生九位先生当选为公司董事。

    七、大会以超过与会股东所代表股权二分之一的多数分别选举产生了公司第二 届监事会监事，姚骥康、魏国华两位先生当选为公司监事，另一名监事贾冬霞女士 由公司工会依法推选。