本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年6月25日在公司召开,会议应到董事5人,实到5人(亲自出席),全体监事列席会议,会议由董事长林建星先生主持,符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案,并形成决议：

    一、会议通过投票表决,选举林建星任公司第五届董事会董事长。

    二、经董事会提议,会议一致同意由林建星暂时兼任担任公司总经理职务,待条件成熟后再另行聘任。

    三、经总经理提名,会议一致同意聘任陈代琛为公司副总经理。

    四、经总经理提名,会议一致同意聘任张荟为公司财务总监。

    五、经董事长提名,会议一致同意聘任何佳为公司董事会秘书。

    董事会委任林光贵兼任公司证券事务代表。

    六、经会议选举,一致同意设立如下董事会专门委员会并由以下人员组成：

    1、战略委员会3人,召集人：林建星,委员：何佳、黄政云

    2、审计委员会3人,召集人：陈淑如,委员：朱霖、黄政云

    3、提名委员会3人,召集人：黄政云,委员：林建星、陈淑如

    4、酬薪与考核委员会3人,召集人：黄政云,委员：林建星、陈淑如。

    本届董事会聘任的高管人员林建星、何佳简历见2007年4月27日《上海证券报》公司董事会决议公告,其他高管陈代琛、张荟的简历附后。公司全体独立董事认为董事会聘任的高管人员符合有关提名和任职条件,同意董事会的聘任。

    特此公告。

    高管人员简历：

    陈代琛,男,1966年出生,大学学历,高级工程师。曾任福州大学电气系教师,福清环球房地产公司总经理,利嘉实业(福建)集团有限公司工程部总经理、高级总经理、总裁助理、副总裁,福州中亭街旧城改造项目总指挥,本公司公司董事、副总经理。

    张荟,女,1966年出生,经济学硕士(会计专业),副教授,中国注册会计师协会非职业会员。历任北京清华大学经济管理学院讲师；光大证券公司财务管理部副总经理,上海清算中心总经理,北京京广中心有限责任公司财务总监；北京国家会计学院副教授,本公司财务总监。

    上海多伦实业股份有限公司董事会

    二00七年六月二十五日