本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海多伦实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2006年12月8日上午以现场方式在上海虹叶酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共33人，代表股份182182901股，占公司总股本的53.49%，会议由董事长柯法诚主持，部份董事、监事出席，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议、表决情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过《关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案》，担保金额：1200万元，担保期限：一年。

    表决结果：同意57868471股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权4342股；反对1872股。其中关联股东豪盛(香港)有限公司回避，未予以投票表决。

    三、律师见证情况

    本次会议由上海市金茂律师事务所李志强律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2006年第一次临时股东大会决议

    2、律师见证书

    特此公告。

    上海多伦实业股份有限公司董事会

    二00六年十二月八日