公司第一届董事会第六次会议研究决定,公司第六次(1996年度)股东大会于 1997年5月26日上午九时在泉州召开,具体事项如下:
    一、会议议程
    1、审议董事会一九九六年度工作报告和一九九七年度工作计划;
    2、审议监事会一九九六年度工作报告;
    3、审议公司一九九六年度财务报告和一九九七年度财务预算报告;
    4、审议公司一九九六年度利润分配方案;
    5、选举公司第二届董事会;
    6、选举公司第二届监事会;
    7、审议关于取消豪盛(泉州)制釉有限公司议案;
    8、其他事宜。
    二、参加对象
    截止1997年5月21日持有本公司股票的股东, 因故不能出席会议者可委托授权 代理人参加。
    三、参加会议手续
    1、凡符合上述要求的股东,请持本人(或委托人)的身份证及股东帐户, 委 托书和受托人的身份证办理登记手续;
    2、登记时间:1997年5月26日-27日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:30);
    3、登记地点:福建省泉州市城东仕公岭本公司股证办;
    4、联系电话:(86-595)2688168转股证办;
    四、其他事项:
    会期半天,具体会议地点登记时通知,食宿及交通费自理。
    
豪盛(福建)股份有限公司董事会    一九九七年四月二十一日