公司第一届董事会第六次会议研究决定，公司第六次（1996年度）股东大会于 1997年5月26日上午九时在泉州召开，具体事项如下：

    一、会议议程

    1、审议董事会一九九六年度工作报告和一九九七年度工作计划；

    2、审议监事会一九九六年度工作报告；

    3、审议公司一九九六年度财务报告和一九九七年度财务预算报告；

    4、审议公司一九九六年度利润分配方案；

    5、选举公司第二届董事会；

    6、选举公司第二届监事会；

    7、审议关于取消豪盛（泉州）制釉有限公司议案；

    8、其他事宜。

    二、参加对象

    截止1997年5月21日持有本公司股票的股东， 因故不能出席会议者可委托授权 代理人参加。

    三、参加会议手续

    1、凡符合上述要求的股东，请持本人（或委托人）的身份证及股东帐户， 委 托书和受托人的身份证办理登记手续；

    2、登记时间：1997年5月26日-27日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：30）；

    3、登记地点：福建省泉州市城东仕公岭本公司股证办；

    4、联系电话：（86-595）2688168转股证办；

    四、其他事项：

    会期半天，具体会议地点登记时通知，食宿及交通费自理。