本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海多伦实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2006年9月8日以电话、传真方式发出通知。2006年9月11日上午在福州大利嘉城以现场方式召开会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议。会议由董事长柯法诚主持并审议通过如下事项：

    一、 《关于公司高管人员辞职的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

    1、会议一致同意袁俊玲因工作需要,辞去公司董事、总经理职务。董事会对其在任职期间所做的工作表示感谢。

    2、会议一致同意许守岱因工作需要,辞去公司财务总监职务。董事会对其在任职期间所做的工作表示感谢。

    二、《关于聘任公司高管人员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

    1、 经董事长提名,会议审议,同意聘任吴忱任公司总经理(简历附后)。

    2、 经总经理提名,会议审议,同意聘任张荟为公司财务总监(简历附后)。

    公司独立董事就本次会议聘任公司高管人员事项,发表了独立意见：认为本次公司董事会聘任高管人员的程序和所聘人员的任职资格符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意本次会议董事会的聘任。

    公司董事会将尽快提名空缺的董事候选人,并提交股东大会审议、选举。

    特此公告！

    附高管简历：

    吴忱,男,1968年出生。2003年毕业于复旦大学世界经济系博士研究生,经济学博士。历任上海中国船舶工业总公司华北地区公司总经理秘书,中船总天津修船中心总经理助理；上海复隆企业管理咨询有限公司常务副总经理；北京中南锦城房地产开发有限公司总经理,兼中南集团董事长助理；北京石龙工业区投资开发总公司投资总监；北京京西风光旅游开发股份有限公司董事长助理、公司董事、公司党委副书记；上海冠松集团有限公司副总裁。

    张荟,女,1966年出生,经济学硕士(会计专业),副教授,中国注册会计师协会非职业会员。历任北京清华大学经济管理学院讲师；光大证券公司财务管理部副总经理,上海清算中心总经理,北京京广中心有限责任公司财务总监；北京国家会计学院副教授。

    上海多伦实业股份有限公司董事会

    二00六年九月十一日