公司第一届董事会第六次会议于1997年4月17日召开。 会议审议并通过如下决 议：

    1、一九九六年度总经理业务报告；

    2、一九九六年年度报告及年度报告摘要；

    3、一九九六年度财务报告和一九九七年财务预算报告；

    4、一九九六年度利润分配预案；

    公司一九九六年度实现税后利润26829776.32元，按国家规定提取10%的法定公 积金计2682977.63元，5%的公益金1341488.82元后，可分配利润为22805309.87元， 加上年初未分配利润8327707.58元，实际可供分配利润为31133017.45元。

    鉴于公司控股51%股权的豪盛（福建）卫浴有限公司今年已全面启动， 总投资 3000万美元，董事会拟定96年度利润暂不作分配，留待中期再作考虑，此议案须经 股东大会通过为准。

    5、同意取消投资设立豪盛（泉州）制釉有限公司意向。

    6、定于1997年5月26日召开第六次股东大会。

    以上决议尚需股东大会批准通过后实施。