豪盛（集团）股份有限公司第五次股东大会于1996年5月25 日在泉州城东仕公 岭本公司会议室召开，参加大会股东人数56人，代表股份174683689股， 占总股本 的66.68%，大会通过以下决议：

    一、审议通过董事会一九九五年度工作报告和一九九六年工作计划；

    二、审议通过监事会一九九五年度工作报告；

    三、审议通过一九九五年度财务决算报告和一九九六年财务预算报告；

    四、审议通过一九九五年度利润分配方案；

    公司一九九五年实现税后利润52893553.27元，按《公司法》规定提取10%的法 定公积金计5289355.33元，5%的公益金计2644677.66元后，可分配利润为44959520. 28元，加上年初未分配利润44477.30元，实际可分配利润为45003997.58元。 向全 体股东每10股派发现金1.4元（含税），共计36676290元，结余8327707.58 元作为 未分配利润结转下一财务年度。

    分红的具体事项另行公告。

    五、审议通过章程条款修改方案；

    六、审议通过《关于设立豪盛（泉州）制釉有限公司的议案》（名称暂定）和 《关于设立公司在香港的全资子公司的议案》，并授权董事会全权负责两个方案的 具体实施。