本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鉴于公司总经理陈翔因本人健康原因向公司董事会提出辞去公司董事、总经理及其公司下属企业所有相关职务的请求,公司董事会于2005年10月19日以通讯表决方式召开临时会议。会议应到董事9人,实到8人(陈翔未出席会议),会议由董事长陈隆基主持。经会议审议,董事会同意陈翔提出的辞职请求,并将尽快增补董事,选聘合适人选担任公司总经理职务。在公司总经理未聘任期间,公司的日常经营工作仍由副总经理柯法诚负责。

    特此公告！