公司第一届董事会第五次会议于1996年4月18日-19日召开。会议审议并通过如 下决议：

    1、一九九五年度总经理业务报告；

    2、一九九五年年度报告及年度报告摘要；

    3、一九九五年度财务报告和一九九六年财务预算报告；

    4、一九九五年度利润分配预案：

    公司一九九五年度实现税后利润52893553.27元，按国家规定提取10%的法定公 积金计5289355.33,5%的公益金2644677.66元后，可分配利润为44959520.28元， 加 上年初未分配利润44477.30元，实际可供分配利润为45003997.58元， 董事会拟以 总股本26197.35万股，向全体股东每10股派发现金1.4元（含税），共计36676290. 00元，结余8327707.58元作为未分配利润结转下一财务年度。

    5、定于1996年5月25日召开第五次股东大会。

    6、同意设立豪盛（泉州）制釉有限公司； 同意在香港设立豪盛（福建）股份 有限公司的全资子公司，并将提交股东大会最后审议。

    7、同意江培蓁先生辞去总会计师职务的申请。