公司第一届董事会第五次会议研究决定，公司第五次（1995年度）股东大会于 1996年5月25日上午九时在泉州召开，具体事项如下：

    一、会议议程

    1、审议董事会一九九五年度工作报告和一九九六年度工作计划；2、审议监事 会一九九五年度工作报告；3、 审议公司一九九五年度财务报告和一九九六年度财 务预算报告；4、审议公司一九九五年度利润分配方案；5、公司章程修改；6、 审 议关于设立豪盛（泉州）制釉有限公司、设立豪盛（福建）股份有限公司在香港的 全资子公司两个议案；

    二、参加对象

    截止1996年5月17日下午3时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全 体股东，因故不能出席会议者可委托授权代理人参加。

    三、参加会议手续

    1、凡符合上述要求的股东，请持本人（或委托人）的身份证及股东帐户、 委 托书和受托人的身份证办理登记手续；

    2、登记时间：1996年5月23日-24日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：30）；

    3、登记地点：福建省泉州市城东仕公岭本公司股证办；

    4、联系电话：（86-595）26881168转股证办；

    四、其他事项；

    会期半天，具体会议地点登记时通知。食宿及交通费自理。