本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示

    ● 被担保人：上海舒立实业发展有限公司、福建三木集团股份有限公司。

    ● 本次担保金额：人民币3000万元、1400万元。

    ● 反担保情况：均有提供反担保

    二、担保情况概述

    2004年12月28日,经公司董事会同意,本公司与中国农业银行福州市鼓山支行,签订了关于继续为福建三木集团股份有限公司向其借款1400万元的《保证合同》(我司原为福建三木集团股份有限公司2400万元银行借款提供担保,现到期转贷,贷款金额为1400万元),担保期限2004年12月31日至2005年12月15日。上述担保由福建三联投资有限公司提供反担保。

    2004年3月1日,本公司控股子公司上海多伦建设发展有限公司与中国农业银行上海市五角场支行,签订了关于为上海舒立实业发展有限公司向其借款3000万元的《保证合同》,担保期限：2004年3月5日至2005年3月4日。上述担保由福州大展实业有限公司提供反担保。截至目前,公司及控股子公司共为其提供担保6000万元(本公司提供3000万元,控股子公司提供3000万元)。

    三、被担保人基本情况

    福建三木集团股份有限公司注册地址：福州市开发区君竹路162号；注册资本叁亿叁仟陆佰玖拾捌万肆仟玖佰壹拾捌元；法定代表人：兰隽；企业类型：上市股份有限公司；主要经营范围：土地开发、房地产综合开发、房地产中介、工程施工总承包二级等。

    截止2004年9月30日,福建三木集团股份有限公司总资产303483万元,负债总额20438万元,净资产7523万元,净利润908万元(未经审计)。

    上海舒立实业发展有限公司成立于2001年9月5日,注册资本6000万元人民币,注册地：浦东新区机场镇川南奉公路1079号临空楼102室,法定代表人：王朝安,经营范围：资产经营管理,项目投资管理,国内贸易等。

    根据该公司提供的资料显示：截至2004年10月31日,该公司账面总资产20604万元,负债8373万元,净资产12231万元,净利润1999万元(未经审计)。

    上述被担保人与公司均无关联关系。

    四、董事会意见

    公司与福建三木集团股份有限公司的互保已持续多年,双方信誉较好,在公司为其担保期限内,未出现所担保的借款逾期；上海舒立实业有限公司与本公司及子公司有业务往来,双方合作较好。因此,董事会认为上述担保事项对公司经营所能构成的风险在公司所能控制范围之内。

    五、备查文件

    1、《借款合同》、《保证合同》

    2、董事会决议

    特此公告！