本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示

    ● 被担保人：上海舒立实业发展有限公司、福建福日电子股份有限公司。

    ● 本次担保金额：人民币3000 万元、1000 万元。

    ● 反担保情况：均有反担保

    ● 对外担保累计数：13700 万元

    二、担保情况概述

    2004 年10 月12 日，经公司董事会同意，本公司与交通银行福州分行台江支行，签订了关于继续为福建福日电子股份有限公司向其借款1000 万元的《保证合同》（该笔借款原由我司提供担保，现到期转贷），担保期限一年。截至目前，本公司共为福建福日电子股份有限公司向银行借款3000 万元提供连带责任担保。上述担保均由福建省电子信息（集团）有限责任公司提供反担保。

    2004 年12 月7 日，经公司董事会同意，本公司与中国农业银行上海市五角场支行，签订了关于为上海舒立实业发展有限公司向其借款3000 万元的《保证合同》，担保期限：2004 年12 月7 日至2005 年7 月5 日。上述担保由福州大展实业有限公司提供反担保。

    截至目前，公司对外担保共计13700 万元。上述被担保人与公司均无关联关系。

    三、被担保人基本情况

    福建福日电子股份有限公司注册地址福州开发区科技园区快安大道创新楼；注册资本为人民币贰亿伍仟陆佰肆拾万圆整；企业类型：上市股份有限公司；法定代表人：刘捷明；主要经营范围为计算机硬件及外围设备、软件及系统集成、微电子、电子产品及通讯设备、家用电器、电子元、器件的制造、销售等。

    有关福建福日电子股份有限公司详细情况可查阅该公司公开披露的信息。

    上海舒立实业发展有限公司成立于2001 年9 月5 日，注册资本6000 万元人民币，注册地：浦东新区机场镇川南奉公路1079 号临空楼102 室，法定代表人：

    王朝安，经营范围：资产经营管理，项目投资管理，国内贸易等。

    根据该公司提供的资料显示：截至2004 年10 月31 日，该公司账面总资产20604 万元，负债8373 万元，净资产12231 万元，净利润1999 万元（未经审计）。

    四、董事会意见

    公司与福建福日电子股份有限公司的互保已持续多年，双方信誉较好，在公司为福建福日电子股份有限公司担保期限内，未出现所担保的借款逾期现象。上海舒立实业有限公司与本公司有业务往来，双方合作较好。因此，董事会认为上述担保事项对公司经营所能构成的风险在公司所能控制范围之内。

    五、备查文件

    1、《保证合同》。

    2、董事会决议。

    3、被担保方的基本材料。

    特此公告！