利嘉(上海)股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年6月23日在公司总部会议室召开,会议由公司董事长陈隆基先生主持,会议应到董事9人,实到9人,全体监事列席会议。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

    同意推举陈隆基为公司第四届董事会董事长、陈翔为副董事长。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    鉴于公司上一届经营班子任期届满,经董事长提名,同意聘任陈翔为公司总经理,聘期三年。三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经总经理提名,同意聘任柯法诚、陈代琛、刘德康、陈国强为公司副总经理,聘期三年。

    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长提名,同意聘任陈勇为公司董事会秘书,聘期三年。

    五、审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。

    以上高管人员陈翔、柯法诚、陈代琛、陈国强、陈勇的简历见2004年4月27日《上海证券报》公司董事会决议公告,刘德康简历附后。公司全体独立董事认为上述高管人员符合有关提名和任职条件,同意董事会的聘任。

    特此公告！

    刘德康简历：

    刘德康,男,59岁,大学本科,高级工程师。历任福建省化纤化工厂热电分厂厂长、福建省轻工业安装公司副总经理、福建省福联股份有限公司副总经理、利嘉实业(福建)集团有限公司副总裁。