利嘉(上海)股份有限公司第三届董事会第二十六次会议,于2003 年3 月17 日在福州大利嘉城25 楼召开,公司董事长陈隆基先生主持会议,会议应到董事9 人,实到9 人,全体监事列席会议。会议审议通过如下决议:
    一、公司2003年度董事会工作报告。
    二、公司2003年度财务决算报告。
    三、公司2003年度利润分配预案:
    经福建华兴有限责任会计师事务所审计,本公司2003 年度实现净利润27,884,194.83 元。根据《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金2,660,470.06元和5%法定公益金1,330,235.03 元,加年初未分配利润10,245,523.87 元,2003年度实际可供分配的利润34,139,013.61 元。考虑公司2004 年度经营目标和发展计划需要以及股东的长远利益,董事会提议,本年度不进行利润分配和公积金转增股本。
    上述三项议案需提交公司2003 年年度股东大会审议。
    四、公司2003 年年度报告及摘要。
    五、公司2003 年年度股东大会召开事项另行审议通知。
    特此公告!
    
利嘉(上海)股份有限公司董事会    二00 四年三月十八日