利嘉（上海）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议，于2003 年3 月17 日在福州大利嘉城25 楼召开，公司董事长陈隆基先生主持会议，会议应到董事9 人，实到9 人，全体监事列席会议。会议审议通过如下决议：

    一、公司2003年度董事会工作报告。

    二、公司2003年度财务决算报告。

    三、公司2003年度利润分配预案：

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计，本公司2003 年度实现净利润27，884，194.83 元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金2,660,470.06元和5%法定公益金1,330,235.03 元，加年初未分配利润10,245,523.87 元，2003年度实际可供分配的利润34,139,013.61 元。考虑公司2004 年度经营目标和发展计划需要以及股东的长远利益，董事会提议，本年度不进行利润分配和公积金转增股本。

    上述三项议案需提交公司2003 年年度股东大会审议。

    四、公司2003 年年度报告及摘要。

    五、公司2003 年年度股东大会召开事项另行审议通知。

    特此公告!