利嘉(上海)股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2003年6月26日在福州大利嘉城23楼本公司福州分公司会议室召开,公司董事长陈隆基先生主持会议,会议应到董事7人,实到7人,部份监事列席会议,会议审议通过如下决议：

    一、同意公司投资壹亿陆仟万元参建由北京市朝阳王四营农工商总公司与北京柏基置业有限公司合作开发的北京柏阳景园居住小区项目(详情见同日披露的公司对外投资公告)。

    二、同意与福州大展实业有限公司、福州森森实业有限公司共同投资组建上海多伦建设发展有限公司。该公司注册资本壹亿元,本公司出资7000万元、福州大展实业有限公司出资1800万元、福州森森实业有限公司出资1200万元(详情见同日披露的公司对外投资公告)。

    特此公告！