本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

    一、投资参建北京柏阳景园居住小区项目

    1、对外投资概述

    为加快公司发展,拓展经营业务,创造新的利润增长点,经公司三届二十二次董事会审议,同意出资壹亿陆仟万元投资参建北京柏阳景园居住小区项目。2003年6月26日本公司与北京柏基置业有限公司签定了《北京柏阳景园投资参建合同》。该项投资不构成关联交易。

    2、投资协议主体介绍

    北京柏基置业有限公司是我司的联营企业,注册资本5000万元；法定代表人王长平；住所：北京市朝阳区王四营乡王四营村甲1号；主要经营房地产业务。2003年初与我司共同投资组建北京利嘉城置业有限公司。

    3、投资标的的基本情况

    北京柏阳景园居住小区开发项目是由北京市朝阳王四营农工商总公司与北京柏基置业有限公司于2002年7月筹备合作开发的。该项目地理位置位于北京市朝阳区王四营乡的东部道口村。东至双桥路,南至京沈高速路,西至王环路,北至乡郎家园枣精品园。土地性质为商住用地,主要建设住宅及配套公建,项目总建筑面积为473000平方米,项目总投资估算10亿,建设期为三年。

    目前该项目的规划设计方案已经北京市规划委员会审查通过,项目的环保、消防、人防、绿化的手续也已通过有关部门的审核。

    4、对外投资合同的主要内容

    投资金额：我司投资人民币壹亿陆仟万元(RMB16000万元)参与该项目的开发建设；

    支付方式：合同生效后十五日内支付壹亿贰仟捌佰万元,剩余款项后三个月内付清。

    收益分配方式：我司与北京利嘉城置业有限公司共同开发建设该项目并于项目竣工后获得商品房肆万陆仟平方米(46000m2),即每平方米3478元。除此之外,不再承担该项目的任何风险、亏损与责任,亦不再享有任何其它收益。

    合同生效时间：合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

    5、对外投资的目的和对公司的影响

    随者北京的城市基础设施建设日新月异,城南大批市政建设工程的上马,急需大量的居民用房,柏阳景园居住小区紧邻东五环路、京沈高速路,交通优势极为明显。小区北面是“精品公园”,西面是古塔公园和高尔夫球场,自然环境、空气质量优越,随者新建小区的开发,该地区将形成北京市东南部理想的住宅城区。按周边已建城小区类似标准房地产项目的商品房售价测算,公司投资该项目的收益稳定,风险小。

    二、投资组建上海多伦建设发展有限公司

    1、对外投资概述

    为了有效地推进上海多伦路文化名人街社区保护改造与开发项目,经与福州大展实业有限公司、福州森森实业有限公司协商,同意共同投资组建上海多伦建设发展有限公司。该项投资不构成关联交易。拟投资组建的公司注册资本为人民币壹亿元,投资三方均以现金方式出资。利嘉(上海)股份有限公司出资7000万元,占出资总额的70%、福州大展实业有限公司出资1800万元,占出资总额的18%、福州森森实业有限公司出资1200万元、占出资总额的12%。经营范围拟定：房地产开发经营、房屋租赁、物业管理,建筑材料、装饰材料、金属材料、机械设备、五金交电、针纺织品、文化用品、食品、百货、家具的销售,实业投资,咨询服务。

    2003年6月26日,投资三方签定了《合资组建有限公司合同书》。

    2、投资主体介绍

    福州大展实业有限公司成立于1995年10月19日,注册资本贰仟万元；法定代表人：王惠明；企业类型：有限责任公司；公司注所：福州市台江区利嘉花园3号楼；主要经营范围：建筑材料、建筑工程机械、五金、交电、化工产品、金属材料、电器机械、电子设备批发、零售。截止2002年12月31日,该公司账面总资产8982.24万元；负债2914.78万元；净资产6067.462)万元；净利润1796.3311万元。

    福州森森实业有限公司成立于1995年8月14日,注册资本壹仟柒佰万元；法定代表人：陈云彬；企业类型：有限责任公司；公司注所：福州市古楼区东街123号航空大厦22层；主要经营范围：建筑材料、建筑工程机械、化工产品、金属材料、百货、电器机械、电子设备批发、零售。截止2002年12月31日,该公司账面总资产9278.29万元；负债4060.98$-万元；净资产5217.31万元；净利润1850.39万元。

    3、投资生效条件

    投资组建上海多伦建设发展有限公司,以投资各方注册资金到位并经工商行政管理部门注册登记完成时视为生效。

    特此公告！

    

利嘉(上海)股份有限公司董事会

    二00三年六月二十六日