利嘉(上海)股份有限公司第三届董事会第二十次会议,于2003年3月1日在福州大利嘉城25楼召开,公司董事长陈隆基先生主持会议,会议应到董事7人,实到7人,2名监事列席会议。会议审议通过如下决议：

    一、公司2002年度董事会工作报告。

    二、公司2002年度财务决算报告。

    三、公司2002年度利润分配预案：

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润33,588,530.30元。根据公司2002年度第一次临时股东大会决议,公司将2002年度上半年实现的净利润21,534,972.80元全部用于弥补历年累计亏损。下半年公司实现净利润12,053,557.50元,按《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金1,205,355.75元和5%法定公益金602,677.88元后,2002年度可供分配的利润10,245,523.87元。

    报告期是公司实施重大资产重组后的第一个完整会计年度,经过重组,公司的财务状况明显改善,财务质量有了很大提高。但由于年初未分配利润为-153117322.56元,报告期内经股东大会审议通过,公司用上半年利润、法定盈余公积和资本公积弥补了历年累计亏损,报告期末公司才有可供股东分配的利润。考虑到2003年是公司二次创业的起步,拟投资的项目对资金需求量很大,为了公司未来的稳定发展,拟定公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    四、鉴于赵常红因工作变动,请求辞去公司监事职务,根据公司控股股东豪盛(香港)有限公司和监事会的提议,同意提名何爱珍为公司第三届监事会监事候选人。

    上述四项议案需提交公司2002年年度股东大会审议。

    五、公司2002年年度报告及摘要。

    六、公司2002年年度股东大会召开事项另行通知。

    特此公告！

    附何爱珍简历：

    何爱珍,女,38岁,毕业于中央财政金融学院,学士学位,高级会计师,注册会计师。曾任福建华兴有限责任会计师事务所部门经理、中福实业股份有限公司财务部部长。现任利嘉实业(福建)集团有限公司总会计师、副总裁。