利嘉(上海)股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年1月28日在福州大利嘉城25楼召开,公司董事长陈隆基先生主持会议,会议应到董事7人,实到7人,1名监事列席会议。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司机构设置的议案》。

    二、审议通过《公司基本管理制度》(《职员聘任与管理办法》、《职员薪金与管理办法》、《公司高管人员薪金标准的规定》)。

    三、同意黄小勤辞去公司副总经理的请求。

    四、同意聘任柯法诚为公司副总经理。

    五、审议通过《关于处置公司部分不良资产的议案》。同意处置公司瓷砖存货、广东豪盛的剩余应收帐款及报废的一部凌志轿车,处置后帐面损失共计747万元,计入公司2002年度损益。

    特此公告

    柯法诚简历：

    柯法诚,男,47岁,中共党员,本科学历,讲师职称。曾任福建省建筑高等专科学校教研室主任、建经系主任、福建建专科技开发总公司总经理,福建建筑高等专科学校产业办公室主任、福建三木集团股份有限公司董事、副总经理。