上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会于2003年11月26日在公司总部召开临时会议,应出席董事9名,实际亲自出席董事6名,雷黎光董事长委托顾根华副董事长主持并代为表决,符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

    1、由于公司所属大江美食城和浦东乳山路227号综合楼权属关系变更遇到障碍,决定变更公司对上海咏天实业有限公司及上海丰瑞投资发展有限公司(有关情况详见公司公告临2003-005、017、019)的出资方式,以公司自有现金2320.2万元出资组建上海咏天实业有限公司,不再以大江美食城评估后的资产净值作为出资投入,该公司的注册资本为2578万元,我公司占90%,上海大江商厦以现金出资257.8万元,占10%；以公司自有现金2778万元出资组建上海丰瑞投资发展有限公司,不再以浦东乳山路227号综合楼评估后的资产净值作为出资投入,该公司的注册资本为3086.66万元,我公司占90%,方自建先生和沈勇先生各以现金出资154.33万元,各占5%。公司变更对上海咏天实业有限公司及上海丰瑞投资发展有限公司出资方式手续完成后,转让公司持有的上海咏天实业有限公司及上海丰瑞投资发展有限公司股权事宜继续实施。

    2、决定以大江美食城评估净值2320.2万元和浦东乳山路227号综合楼评估净值2778万元为依据,出售大江美食城和浦东乳山路227号综合楼的资产,并授权公司总裁组织实施,出售大江美食城和浦东乳山路227号综合楼的资产交易情况另行披露。

    特此公告。