上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会第一次全体会议于2003年7月8日在上海市松江区党校召开,应亲自出席董事9名,实际出席董事8名,王晓枫董事未出席,符合《公司法》和公司章程的规定。经表决形成决议如下:
    推选雷黎光先生担任第四届董事会董事长,推选顾根华先生担任第四届董事会副董事长。
    根据公司章程的规定,上述公司高级管理人员的任期均为三年。
    特此公告。
    
上海大江(集团)股份有限公司董事会    2003年7月10日