公司第三届董事会决定于2003年7月8日(星期二)召开公司第十一次股东大会(2002年年会)。具体事项如下：

    一、会议的日期、地点和会议期限

    会议日期：2003年7月8日(星期二)下午二时正。

    会议地点：上海市松江区党校(上海市松江镇中山东路270号)。

    会议期限：2003年7月8日(星期二)下午半天。

    二、提请审议通过的事项

    1、《2002年度董事会工作报告》

    2、《2002年度财务决算报告》

    3、《2002年度利润分配预案》

    4、《2002年度监事会工作报告》

    5、《关于转让公司所持上海浦东发展银行股份有限公司社会法人股股份的议案》

    6、《关于修改公司章程的议案》

    7、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

    8、《关于第三届董事会换届选举的议案》,提名雷黎光先生、顾根华先生、邵建国先生、吴兴根先生、王晓枫先生、张益弟先生、孔庆源先生、沈志义先生、袁树民先生等九人为公司第四届董事会董事候选人,其中孔庆源先生、沈志义先生、袁树民先生(会计学教授)三人为独立董事候选人,本议案须逐项表决。

    9、《关于第三届监事会换届选举的议案》,提名吴炜先生、沈紫平先生为公司第四届监事会监事候选人,另一名监事由公司职工代表大会选举产生,本议案须逐项表决。

    10、《关于更换会计师事务所及决定其报酬的议案》

    以上提案的相关内容公司已在2003年4月28日和5月17日刊登于《上海证券报》和《香港商报》。公司亦将本次股东大会的议程、议事规则、议案内容全文等资料于2003年7月2日之前登载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    三、出席会议对象

    1、2003年6月10日(星期二)在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；2003年6月13日(星期五)在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东(B股股东的最后交易日为2002年6月10日)。

    2、股东可以书面委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    3、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事、第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人及公司高级管理人员。

    四、出席股东大会股东的股权登记日

    A股股东的股权登记日：2003年6月10日(星期二)

    B股股东的股权登记日：2003年6月13日(星期五)

    五、股东大会登记办法

    1、登记方式：为继续防止“非典”,本次股东大会登记全部采用信函或传真方式登记,请股东及代理人仔细填写出席会议登记表(见附件)。

    来信请寄：上海市松江区谷阳南路26号上海大江(集团)股份有限公司行政部,邮编：201600,请在信封左下角注明股东大会登记。

    传真：86-21-57820072

    2、凡出席股东大会的股东或股东代理人,凭股东帐户、持股凭证、本人身份证、授权委托书(法人股股东另持法人单位介绍信)办理登记手续。

    3、登记截止时间：2003年6月18日(星期三)9：00～16：00,信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表为准。

    六、股东大会资料送达方式：股东或股东代理人出席会议资格登记确认后,公司将通过挂号信的方式向股东或股东代理人邮寄大会资料。

    七、会议表决方式：书面表决。

    八、会务常设联系人：顾伟文先生、杨雪峰先生

    地址：上海大江(集团)股份有限公司行政部,上海市松江区谷阳南路26号,邮编：201600,电话：86-21-57817571、57817574,传真：86-21-57820072。

    九、其他事项

    根据上海市重组办、上海市证管办关于严禁股东大会发放礼品的通知的精神,我们承诺本次股东大会不发礼品。参加股东大会的股东或股东代理人食宿自理,交通详见其后的会议通知。

    十、本次会议将聘请国浩律师集团(上海)事务所出具法律意见书。

    特此公告。

    

上海大江(集团)股份有限公司董事会

    二00三年六月六日

    附件：

    上海大江(集团)股份有限公司

    第十一次股东大会(2002年年会)出席会议登记表

    股东姓名身份证号码

    股东帐号持股数量

    联系地址

    联系电话邮政编码

    代理人姓名代理人身份证号码

    代理人联系地址

    代理人联系电话邮政编码

    委托人签名代理人签名

    委托日期

    注：本登记表复印或按上述格式复制均有效。