上海大江（集团）股份有限公司第三次股东大会（1994年年会），于 1995年5 月22日在公司总部召开。出席会议股东40人，代表股权43811.94万股，占总股本88. 62%。大会认真听取并审议了董事会、监事会提出的各项报告， 经表决通过如下决 议：

    一、批准杜述古董事长所作的《董事会工作报告》。

    1994年，公司主营业务收入203519万元，比上年增长69.3%， 完成年度计划的 141.5%，利润总额21053万元，比上年增长37.2%，完成年度计划的120%，税后利润 18094.32万元，比上年增长35.1%，完成年度计划的120%。1995年， 公司计划主营 业务收入、利润总额在上年基础上增长10%以上。

    1994年，公司运用募股资金及自身积累，投资19个项目共24.751万元，扩大了 生产规模，完善了现有生产系列。1995年计划新、扩建16个项目，投资10873万元。 其中：新建4个养鸡场，投资8200万元，新建6个连锁快餐店，投资1600万元。

    二、批准张汉荣总会计师所作的《1994年度财务决算和1995年度财务预算报告》 。

    三、批准《1994年度利润分配方案》。

    本公司1994年度除税及少数股权后的税后净利润为18094.3万元人民币。 加上 1993年度10-12月未分配利润3703.4万元，未分配利润合计为21797.7万元。按 10% 提取法定公积金计1821.3万元，按5%提取公益金计910.7万元，可分配利润为19065. 7万元。每10股分配股利人民币3元，公司总股本 49435. 28 万股， 合计分配股利 14830.6万元，期末留存利润4235.1万元，转入1995年度分配。

    股利分配方式：鉴于本公司股本总额49435.21万元，其中社会公众股仅6000万 元，只占总股本的12.137%，而《公司法》第152条第4款规定， 上市公司股本总额 超过人民币40000万元的，其向社会公开发行股份的比例为15%以上。为此，股东大 会否决了1995年4月27日董事会补充公告的分配预案，通过特别决议， 决定本次股 利分配按下列方式进行：向发起人股东每10股派发现金股利人民币3元； 向社会公 众股（含A股和B股）按10：3的比例派送红股。派送红股，股本总额为51235.28 万 元，其中社会公众股7800万元，占15.22%，达到《公司法》的规定。

    四、批准张克俭监事长所作《监事会工作报告》。

    监事会认为，董事会在股东大会闭会期间所作的决议，是符合国家有关法律、 法规和本公司章程的，公司全体董事、总裁及其他高级管理人员，是遵纪守法、认 真履行职责的。

    本次股东大会及所通过的各项决议均经松江县公证处公证员杨生泉、张俊公证。